Центробанк готовит новые рекомендации для банков по усилению комплаенса в части происхождения наличных средств у клиентов. Проверки затронут как физических, так и юридических лиц и будут проводиться при внесении рублей на счёт и обмене валюты. Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных. Поводом стало то, что с марта объём наличных в обращении вырос на 2,5 трлн рублей, а теневой бизнес использует наличные, чтобы обойти контрольные процедуры.

1. SOTAподробно23 сентября
2. КД • Новостнойсвежее23 сентября
3. Прямой Эфир • Новостикрупный канал23 сентября

1. Москва сейчас23 сентября
2. Москва сегодня23 сентября